證券代碼:000678 證券簡(jiǎn)稱(chēng):襄陽(yáng)軸承 公告編號:2013-050
襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司
五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議于2013 年 8 月13 日以通訊方式召開(kāi),會(huì )議通知于2013 年 8月 6 日以傳真和電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參加董事 9 名,實(shí)際參加董事 9 名。會(huì )議由高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,會(huì )議審議并通過(guò)了如下決議:
一、審議通過(guò)《2013 年半年度報告全文及摘要》
表決結果:9 票同意、0 票反對,0 票棄權
二、審議通過(guò)《2013 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》
根據中國證監會(huì )《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的有關(guān)規定,公司就截止2013 年 6 月30 日募集資金存放與使用情況編制了專(zhuān)項報告。具體內容請參見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2013 年半年度募集資金存放和使用情況的專(zhuān)項報告》。
表決結果:9 票同意、0 票反對,0 票棄權
特此公告
襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司董事會(huì )
二〇一三年八月十三日